Специалист по валютному контролю

- Анализ и прием на обслуживание внешнеторговых контрактов, оформление ПС;
- Осуществление валютного контроля по операциям юридических лиц с последующим ведением базы данных валютных операций;
- Консультирование клиентов, а также сотрудников Банка по вопросам применения валютного законодательства;
- Выявление необычных операций, операций, подлежащих обязательному контролю и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма в соответствии с правилами ПОД/ФТ;
- Участие в бизнес тестировании ПО workflow системы БЭК-офиса при переходе на электронный документооборот;
- Обучение сотрудников в рамках проекта передачи функционала валютного контроля в регионы, выполнение функции наставника;
- Формирование отчетности по валютному контролю в соответствии с указанием 2332-У;
- Выявление и отражение нарушений актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.

- Формирование отчетности по валютному контролю в соответствии с указанием 2332-У;
- Ведение электронной базы данных по валютным операциям;
- Запросы у подразделений Банка подтверждающих документов и дополнительной информации по операциям Клиентов;
- Консультирование клиентов, а также сотрудников Банка по вопросам применения валютного законодательства.

- Рассмотрение претензий Клиентов;
- Обработка платежей в системе расчетов;
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам валютных операций, взаимодействие с Валютным контролем;
- Выявление необычных операций, операций, подлежащих обязательному контролю и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма в соответствии с правилами ПОД/ФТ.