AML / KYC Specialist
Кирилл Денисович
Возраст
19 лет (30 Июля 2007)
Город
Москва
Возможен переезд в другой город
Полная занятость
1 год 10 месяцев
Банки / Инвестиции / Лизинг
Поиск, привлечение и полное операционное сопровождение VIP-клиентов (крупные OTC-сделки, курьерская доставка средств).
Выполнение функции First Line of Defense: сбор первичной информации для онбординга, коммуникация с клиентами по вопросам KYC/AML.
Запрос и базовая проверка документов, подтверждающих происхождение средств (Source of Funds / Source of Wealth) перед проведением крупных транзакций.
Оценка поведенческих рисков и бизнес-моделей клиентов (выявление нетипичных запросов и потенциального фрода на этапе знакомства).
Обеспечение бесшовного клиентского опыта при соблюдении внутренних политик безопасности сервиса
Неоконченное высшее
Москва, 2025 — продолжаю учиться
Английский — Разговорный
Практикующий специалист с опытом более 1.5 лет в крипто-индустрии. Начинал как Partner и OTC Account Manager, где отвечал за привлечение VIP-клиентов и выступал первой линией комплаенс-контроля (First Line of Defense): собирал данные для KYC, оценивал Source of Funds (SoF) и поведенческие риски. С марта 2026 года руковожу full-cycle операциями криптообменника, где углубился в AML-процессы. , а также выявления red flags. Ищу возможность применить свой микс клиентского и операционного опыта в роли AML/Compliance специалиста в регулируемой финтех или крипто-компании
21 февраля, 2017
60 000 руб
Денис Николаевич
Город
Москва local_shipping
Возраст
38 лет ( 6 ноября 1987)
Опыт работы:
8 лет и 1 месяц
Последнее место работы:
Финансовый аналитик, Иволга
01.2008 - 02.2016
24 декабря, 2020
Павел Сергеевич
Город
Москва
Возраст
32 года (10 января 1994)
Опыт работы:
3 года и 5 месяцев
Последнее место работы:
Аналитика Бух учета, Финансовый консультант, ИП Шештанова С.Н.
02.2016 - 07.2019
1 мая, 2015
40 000 руб
Марк
Город
Москва
Возраст
73 года (27 февраля 1953)
Опыт работы:
35 лет и 6 месяцев
Последнее место работы:
Методист, культ .организатор, библиотекарь, Центр соц. помощи семье и детям
03.2005 - 02.2013
Резюме размещено в отрасли