Начальник отдела финансового мониторинга

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных (сомнительных) сделок (дробленка, аренда, залоги, переводы собственных ден. ср-в с одного р/сч на другой, обналичивание ден. ср-в в крупных размерах, покупка ценных бумаг физ. лицами со своих текущих и депозитных счетов, возврат резидентами авансов, ранее предоставленных нерезидентами, предоставление займов на услових ниже рыночных и др.), идентификация клиентов и выгодоприобретателей, установление группы риска клиентам, документальное фиксирование информации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, ведение досье клиентов и выгодоприобретателей, представление в установленном порядке руководству Банка отчетов о проделанной отделом работею Формирование DBF-файла и передача сообщений в ФСФМ РФ.
Обучение и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ. Подготовка методических материалов и презентаций для сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ.
Разработка правил внутреннего контроля.
Написание технических заданий отделу автоматизации по настройке фильтров для выявления операций, подлежащих контролю.
Знание нормативной базы РФ в области ПОД/ФТ.

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных (сомнительных) сделок (дробленка, аренда, залоги, переводы собственных ден. ср-в с одного р/сч на другой, обналичивание ден. ср-в в крупных размерах, покупка ценных бумаг физ. лицами со своих текущих и депозитных счетов, возврат резидентами авансов, ранее предоставленных нерезидентами, предоставление займов на услових ниже рыночных и др.), идентификация клиентов и выгодоприобретателей, установление группы риска клиентам, документальное фиксирование информации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, ведение досье клиентов и выгодоприобретателей, представление в установленном порядке руководству Банка отчетов о проделанной отделом работею Формирование DBF-файла и передача сообщений в ФСФМ РФ.
Обучение и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ. Подготовка методических материалов и презентаций для сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ.
Разработка правил внутреннего контроля и редактирование Правил под групповые стандарты.
Перевод рабочей документации на английский язык. Написание технических заданий отделу автоматизации по настройке фильтров для выявления операций, подлежащих контролю.
Знание нормативной базы РФ в области ПОД/ФТ.
Ведение переговоров по вопросам ПОД/ФТ с носителями иностранного языка.