Начальник отдела финансового мониторинга
90 000 руб
Елена Михайловна
Возраст
40 лет (19 Августа 1984)
Город
Москва
Переезд невозможен
Полная занятость
18 лет 4 месяца
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных (сомнительных) сделок (дробленка, аренда, залоги, переводы собственных ден. ср-в с одного р/сч на другой, обналичивание ден. ср-в в крупных размерах, покупка ценных бумаг физ. лицами со своих текущих и депозитных счетов, возврат резидентами авансов, ранее предоставленных нерезидентами, предоставление займов на услових ниже рыночных и др.), идентификация клиентов и выгодоприобретателей, установление группы риска клиентам, документальное фиксирование информации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, ведение досье клиентов и выгодоприобретателей, представление в установленном порядке руководству Банка отчетов о проделанной отделом работею Формирование DBF-файла и передача сообщений в ФСФМ РФ.
Обучение и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ. Подготовка методических материалов и презентаций для сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ.
Разработка правил внутреннего контроля.
Написание технических заданий отделу автоматизации по настройке фильтров для выявления операций, подлежащих контролю.
Знание нормативной базы РФ в области ПОД/ФТ.
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных (сомнительных) сделок (дробленка, аренда, залоги, переводы собственных ден. ср-в с одного р/сч на другой, обналичивание ден. ср-в в крупных размерах, покупка ценных бумаг физ. лицами со своих текущих и депозитных счетов, возврат резидентами авансов, ранее предоставленных нерезидентами, предоставление займов на услових ниже рыночных и др.), идентификация клиентов и выгодоприобретателей, установление группы риска клиентам, документальное фиксирование информации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, ведение досье клиентов и выгодоприобретателей, представление в установленном порядке руководству Банка отчетов о проделанной отделом работею Формирование DBF-файла и передача сообщений в ФСФМ РФ.
Обучение и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ. Подготовка методических материалов и презентаций для сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ.
Разработка правил внутреннего контроля и редактирование Правил под групповые стандарты.
Перевод рабочей документации на английский язык. Написание технических заданий отделу автоматизации по настройке фильтров для выявления операций, подлежащих контролю.
Знание нормативной базы РФ в области ПОД/ФТ.
Ведение переговоров по вопросам ПОД/ФТ с носителями иностранного языка.
2009 — продолжаю учиться
2005 — продолжаю учиться
Основные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Центр экономики и права
Основные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Центр экономики и права
Знание компьютера: Уверенный пользователь (Windows, Excel, Word, Гарант, Консультант плюс, Diasoft 5NT) Квалификация: Имею опыт работы с людьми и документами, общение с прямыми носителями языка Семейное положение: Не замужем Личные качества: Исключительная трудоспособность, дисциплинированность, исполнительность, старательность. Ответственна, пунктуальна, обязательна. Легкообучаема. Обладаю высокой стрессоустойчивостью. Дополнительная информация: Вредных привычек не имею. В случае производственной необходимости могу работать в сверхнормативное время. Дисциплинарных взысканий за всё время работы не имела.
22 июня, 2012
Даниил константинович
Город
Москва local_shipping
Возраст
28 лет (14 марта 1996)
Опыт работы:
Без опыта
23 августа, 2010
Олег Вячеславович
Город
Москва local_shipping
Возраст
35 лет (18 января 1989)
Опыт работы:
Без опыта
Последнее место работы:
Стажер в отделе факторинга, Номос-Банк (ОАО)
01.2009 - 01.2009
14 октября, 2009
99 500 руб
Андрей Юрьевич
Город
Москва local_shipping
Возраст
42 года (23 февраля 1982)
Опыт работы:
Без опыта
Резюме размещено в отрасли