Операционист, бухгалтер, экономист, специалист

Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок и подозрительных операций; выявление клиентов и их контрагентов, проводящих операции через государства, предоставляющие льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны); формирование и передача сообщений в уполномоченный орган; формирование досье клиентов, формирование и ведение электронной базы данных по клиентам, ведение архива сообщений по выполненным операциям подлежащим обязательному контролю, и необычным операциям; проведение обучения сотрудников банка в сфере ПОД/ФТ.

Организация работы доп. офиса «с нуля», оформление денежных переводов по системе «Анелик», ведение счетов юридических лиц (40702), индивидуальных предпринимателей (счет 40802), физических лиц (счет 42301); формирование выписок по счетам клиентов; ведение картотеки № 1,2; подготовка ответов и справок по запросам; обработка кассовых чеков; прием и ввод платежных документов; формирование и проверка рейсов к отправки в МЦИ, ведение офисной юридической и расчетно-платежной документации.

ведение счетов юридических лиц (40702), индивидуальных предпринимателей (счет 40802), физических лиц (счет 42301); формирование выписок по счетам клиентов; ведение картотеки № 1,2; подготовка ответов и справок по запросам; обработка кассовых чеков; прием и ввод платежных документов; формирование и проверка рейсов к отправки в МЦИ.

Ведение транзитного счета (40911), формирование документов Дня и архива, ведение счета невыясненных сумм, формирование выписок по счетам клиентов.