Операционист / Специалист финансового мониторинга

- Проверка и анализ операций клиентов банков;
- проверка выявленных сделок, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок, по которым были сформированы сообщения в Росфинмониторинг, с учетом информации и сообщений, полученных от филиалов и отделений банков;
- проверка правильности классификация сделок по соответствующим признакам;
- анализ предоставленных предприятием документов банку по сомнительным сделкам в области ПОД/ФТ.

Обязанности:
Операционная работа по обслуживанию физических и юридических лиц: консультация клиентов по банковским продуктам, открытие, ведение и закрытие текущих счетов физических лиц, - оформление доверенностей и завещательных распоряжений, обслуживание юридических лиц: обработка платежных поручений, чеки, объявления на взнос наличных денежных средств, предоставление выписок, участие, в рамках своей компетенции, в выявлении операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, возможно связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, ведение картотеки 90901, 90902, подготовка писем и справок по запросам клиентов, списание комиссий со счетов физических и юридических лиц, согласно установленным в Банке тарифам, заключение и сопровождение договоров аренды индивидуальных сейфовых ячеек.
Знание нормативной базы: 153-И, 262-П, 383-П, 385-П, 115-ФЗ, 161-ФЗ
- ПК - уверенный пользователь.лиц (резидентов и нерезидентов); работа с платежными картами
международных системами VISA International, EUROPAY International (EC/MC); переводы с открытием и без открытия счета; формирование выписок по счетам
клиентов; проведение расчетно-кассовых операций по счетам физических лиц; консультации по вопросам банковского обслуживания частных лиц; операции с депозитарными банковскими ячейками (заключение договоров и соглашений) переводы системе WU; Золотая Корона, Анелик, Лидер, Migom.

Обязанности:
Обслуживание юридических лиц: консультирование клиентов банка; открытие накопительных счетов; открытие расчетных счетов юр. лиц; ведение и обслуживание счетов юр лиц; прием
клиентских платежных документов; проверка правильности оформления, ввод информации в банковскую систему; ведение картотек К-1, К-2; оформление и выдача чековых книжек; оформление чеков и объявлений на взнос наличными; работа с внутренними банковскими документами; контроль остатков наличных ден. ср-в на расчетных счетах; работа с выписками по расч. счетам, обработка документов на бумажных носителях и проведение операций по электронной системе «Банк-Клиент»; оформление справок на основании запросов клиентов; переписка с банками и налоговыми органами; клиентская переписка; формирование и отправка документов в рейс; оформление лимита остатка
кассы;знание инструкций и положение, необходимых в работе. Учет собственных векселей: балансовый учет - продажа векселя по номиналу, продажа векселя ниже номинала (с дисконтом), продажа процентного
векселя, погашение векселей (процентных и беспрцентных), погашение векселя ниже номинала и погашение беспроцентных векселей; внебалансовый учет-списание бланков распространенных ценных бумаг, при выдаче под отчет для распространения, бланки распространенных подотчетными лицами ценных бумаг
на основании отчета, возврат испорченных и невыпущенных в обращение на уничтожение. Прием и отправка плетежей по системе "Western Union". Формирование проводок по обязательствам перед WU Обслуживание физических лиц:открытие и ведение срочных и текущих счетов физических лиц (резидентов и нерезидентов); работа с платежными картами международных системами VISA International, EUROPAY
International (EC/MC); переводы с открытием и без
открытия счета; формирование выписок по счетам клиентов; проведение расчетно-кассовых операций по счетам физических лиц; консультации по
вопросам банковского обслуживания частных лиц;операции с депозитарными банковскими ячейками (заключение договоров и соглашений) переводы
системе Migom; знание нормативной базы Банка России.

Обязанности:
Открытие и ведение
корреспондентских счетов банков резидентов и нерезидентов "ЛОРО", "НОСТРО" в валюте РФ и иностранных валютах (твердые, мягкие)) Составление и
предоставление отчетности в ЦБ, налоговые органы (ф.603,501) Формирование и отправка рейсов в МЦИ Ведение счетов неурегулированных сумм Формирование и отправка платежей в иностранной валюте (твердые и мягкие). Оформление банковских переводов по МБК, по конверсионным сделкам Ведение внебалансовых счетов. Работа по системе "Банк-Клиент" с банками-корреспондентами, респондентами, а также с клиентами.

Обязанности:
Ведение счетов 830/840, квитовка табуляграмм,
ведение счетов невыясненных сумм и переписка по ним. Ведение счетов юридических лиц, балансовый и внебалансовый учет и пр.