Начальник Службы финансового мониторинга, начальник Управления финансового мониторинга

Начальник Управления финансового мониторинга 06.2006–10.2006 КБ "Губернский" (в настоящее время КБ "Мой Банк") , Банки/кредиты/инвестиции/лизинг Ответственного сотрудника Банка, указанные в Методических рекомендациях №99-Т от 13.07.05г и в Приказе ФСФР от 21.03.06 №06-29/пз-н; Участие в Правлениях банка по вопросам ПОД/ФТ; Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, регламентов, программ, методических инструкций; Решение вопросов автоматизации работы по ПОД/ФТ; разработка технических заданий в области ПОД/ФТ; Организация, координация, контроль и автоматизация осуществление внутреннего контроля по ПОД/ФТ в филиалах Банка, а также консультация, обучения и помощь в решении вопросов, возникающих у работников филиалов Банка при осуществлении внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Начальник отдела финансового мониторинга \ специалист Управления аудита 03.2004–06.2006 КБ "БФГ-Кредит" , Банки/кредиты/инвестиции/лизинг Разработка и предоставление на утверждение Правил внутреннего контроля, программ и регламентов, тестов и иных документов в целях реализации Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Организация реализации Правил внутреннего контроля, в том числе программ его осуществления. Обучение работников Банка по вопросам противодействия легализации и консультирование работников Банка по вопросам противолегализационного законодательства РФ. Организация предоставления ОЭС в уполномоченный орган необходимых сведений. Взаимодействие с представителями Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка в области ПОД/ФТ. Аудиторская проверка филиала. Эксперт отдела финансового мониторинга по противодействию отмывания доходов полученных преступным путем по Федеральному закону №115 –ФЗ от 07.08.01г. 04.1996–11.2003 АКБ "Металлинвестбанк" \ КБ "Комунибанк" \ МКБ «Москомприватбанк»\ , Банки/кредиты/инвестиции/лизинг Разработка Правил внутреннего контроля, программ и иных документов для выполнения Банком законодательства по ПОД/ФТ, организация соответствующих мероприятий и контроль за их соблюдением, в том числе выявление подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю, проведение расследования по ним, ведение переписки с клиентами и подразделениями, формирование сообщений в ФСФМ, ведение базы и журнала отправленных ОЭС, ведение досье клиентов, проведение обучения сотрудников Банка, организация процедур идентификации и обновления информации о клиентах, подготовка предложений по прекращению отношений с сомнительными клиентами, проведение иных обязательных и рекомендованных Банком России мероприятий по ПОД/ФТ. Функции проверки отчетов и работы обменных пунктов. Работа по вкладным операциям клиентов банка (с VIP клиентами, составления отчетов и введения бухгалтерии по депозитным операциям клиентов банка физических лиц), юридической экспертизы предоставленных документов при открытии клиентских счетов. Функции, связанные с операциями корреспондентов Банка "ЛОРО". Главный бухгалтер 05.1993–06.1996 ТОО НПФ "ПЭЛ" , Телекоммуникации/связь Функции главного бухгалтера предприятия. Инженер 09.1982–05.1993 МНИРТИ , Приборостроение/радиоэлектроника Системный программист. Функции программирование и осуществление государственных заказов. Рекомендации Кузнецова Ольга Ивановна, КБ "БФГ-Кредит", Заместитель Председателя Правления Банка-Руководитель СВК, +7(499) 2490647, +7(499) 2498414 Азизбаев Харис Евгеньевич, КБ "Мой Банк", Заместитель Председателя Правления Банка, +7(495) 2290303