Руководитель службы финансового мониторинга

Реализация ПВК Банка в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления, контроль выполнения структурными подразделениями Банка ПВК. Принятие решения об отнесении операции клиента/Банка к операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям (необычным сделкам). Представление в Федеральную Службу по финансовому мониторингу сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях, о приостановлении операций, об отказе в заключении договора банковского счета, об отказе в выполнении распоряжения клиента. Организация и проведение обучения и консультирования сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Организация и проведение работы по идентификации и изучению клиентов Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Выдача временных (до решения Председателя Правления Банка) предписаний о приостановлении проведения операции в целях получения дополнительной информации или проверки имеющейся информации о клиенте или операции. Опыт прохождения неоднократных проверок Центральным Банком с позитивными результатами.

Реализация ПВК Банка в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления, контроль выполнения структурными подразделениями Банка ПВК.

Организация работы Операционного Управления, операционное обслуживание юридических и физических лиц, кассовые операции, формирование и отправка рейсов в МЦИ, последконтроль за проведенными документами, установка лимитов и проверка кассовой дисциплины предприятий, участие в доработке программного обеспечения и др., подготовка документов по запросам налоговых инспекций, урегулирование спорных вопросов возникающих в процессе работы. Координация работы и обучение персонала отдела, ревизия операционной кассы, проверка деятельности филиалов и отделений Банка, открытие и закрытие счетов, кассовые операции, инкассация, снятие комиссий. Совместно с руководством Банка участвую в разработке тарифов Банка, должностных инструкций сотрудников отдела, распоряжений по внутренней деятельности банка.

Организация работы Операционного Управления, операционное обслуживание юридических и физических лиц, кассовые операции, формирование и отправка рейсов в МЦИ, последконтроль за проведенными документами, установка лимитов и проверка кассовой дисциплины предприятий, участие в доработке программного обеспечения и др., подготовка документов по запросам налоговых инспекций, урегулирование спорных вопросов возникающих в процессе работы. Координация работы и обучение персонала отдела, ревизия операционной кассы, проверка деятельности филиалов и отделений Банка, открытие и закрытие счетов, кассовые операции, инкассация, снятие комиссий. Совместно с руководством Банка участвую в разработке тарифов Банка, должностных инструкций сотрудников отдела, распоряжений по внутренней деятельности банка.

Операционное обслуживание юридических и физических лиц, кассовые операции