Сотрудник экономической безопасности

ГК «Протектор» - поставка авиационных запасных частей, техническое обслуживание и изготовление авиационных агрегатов.
Основные обязанности и результаты:
Проводил комплексную проверку юридических лиц, поставщиков и подрядчиков: регистрационные данные, финансово-хозяйственные признаки, судебные и исполнительные риски, деловая репутация, бенефициары, аффилированность и санкционные риски.
Провел около 1 000 проверок контрагентов; сформировал механизм учета проверенных компаний, статусов согласования и выявленных рисков.
Участвовал в разработке электронного документооборота и маршрутов согласования договорных документов и новых контрагентов на базе 1С.
Формировал реестры и контрольные инструменты для отслеживания проверок, договорных документов и риск-факторов контрагентов.
Проводил проверку кандидатов на чувствительные должности с использованием открытых источников и OSINT-подхода.
Проводил служебные расследования: сбор и анализ материалов, подготовка заключений, выявление возможных нарушений и рисков для компании.
Участвовал в систематизации закупочных процессов, разработке положения о закупках, внутренних регламентов и должностных инструкций.
Проводил анализ аффилированности, выявлял потенциальные коррупционные связи, закупочные и антикартельные риски.
Участвовал в международных проверках контрагентов и сделок, связанных с США, Таиландом и ОАЭ: анализ структуры владения, KYB/Due Diligence, первичная оценка санкционных и репутационных рисков.
Изучил специфику авиационной отрасли: учет авиационно-технического имущества, ценообразование, логистика, поставки и техническое обслуживание авиационных агрегатов.

Дочерняя компания АО «Газстройпром».
Строительство и эксплуатация вахтовых городков, организация питания, сервисное обеспечение объектов и управление хозяйственными процессами.
Основные обязанности и результаты:
Руководил работой отдела экономической безопасности: формирование стратегии работы подразделения, распределение задач, контроль исполнения, подготовка докладов и аналитических материалов для руководства.
Участвовал в ключевых бизнес-процессах Общества, выявлял уязвимые зоны, финансовые и операционные риски, формировал предложения по их снижению.
Организовал контроль договорных документов и проверку контрагентов; ежегодно анализировал тысячи договоров, поставщиков и подрядчиков.
Проводил комплексную проверку контрагентов: регистрационные данные, деловая репутация, судебные и исполнительные риски, бенефициары, аффилированность, признаки финансовой нестабильности и возможные конфликты интересов.
Контролировал платежную дисциплину и риски проведения платежей во взаимодействии с бухгалтерией и казначейством.
Участвовал в закупочных комиссиях и проверке тендерных процедур: анализ благонадежности поставщиков, аффилированности, экономической обоснованности, закупочных и антикартельных рисков.
В рамках проверки крупных закупок продовольствия для объектов Крайнего Севера выявил признаки скрытой аффилированности и риски ценообразования; инициировал дополнительную проверку, пересмотр условий закупки и привлечение альтернативных поставщиков. Экономический эффект составил десятки миллионов рублей.
Проводил служебные расследования по фактам нарушений, возможных злоупотреблений, коррупционных рисков и конфликтов интересов; готовил заключения и предложения по мерам реагирования.
Формировал схемы аффилированности юридических и физических лиц, выявлял потенциальные коррупционные связи и риски взаимодействия сотрудников с контрагентами.
Инициировал инвентаризации, анализировал результаты, участвовал в выявлении причин недостач, нарушений учета и рисков утраты имущества.
Разрабатывал и внедрял ЛНА, регламенты, реестры проверок, методические материалы и контрольные процедуры по направлениям экономической безопасности.
Взаимодействовал с юридическим блоком, HR, закупками, бухгалтерией, казначейством, руководителями подразделений и правоохранительными органами.
Участвовал в организации базовых мер информационной безопасности: контроль доступа, видеонаблюдение, работа с DLP-инцидентами во взаимодействии с профильными подразделениями.
Дополнительно:
Имею опыт контроля ТМЦ, продовольственных закупок, списаний, самоинкассации, хозяйственного обеспечения вахтовых объектов и сервисных подразделений.

Контроль сохранности имущества, движения ТМЦ и списаний на объектах.
Выявление и снижение рисков экономических потерь, проведение служебных проверок.
Проверка кандидатов, координация вахтового персонала и подготовка аналитической отчетности подразделения.

Участвовал в создании функции региональной безопасности и разработке ЛНА.
Контролировал движение ТМЦ и ГСМ, проводил выездные проверки объектов.
Проверял кандидатов, выявлял нарушения внутриобъектового режима и риски экономических потерь.

Подготовка обращений, жалоб и иных материалов в правоохранительные органы по крупным уголовным расследованиям Общества.
Участвовал в сопровождении взаимодействия компании с государственными органами.