Специалист по экономической безопасности

Выявления (схем) налоговых и экономических преступлений, правонарушений совершаемых субъектами финансово-хозяйственной деятельности.
Проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий (в том числе совместно с МРИ ФНС по Белгородской области), проведения встречных проверок налогоплательщиков.
Практика выявления:
- индивидуальных предпринимателей и физических лиц, уклоняющихся от уплаты налогов и сборов, путем не предоставления налоговых деклараций или иных документов, перечень которых является обязательным, и (или) уклонение от уплаты налогов путем внесения искаженных данных в налоговую отчетность;
- уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций путем непредставления налоговых деклараций или иных документов, перечень которых является обязательным, и (или) уклонение от уплаты налогов путем внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации;
- неисполнение личных обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов и сборов, подлежащих исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд);
- сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам;
- осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) обязательно, или нарушение лицензионных требований и условий;
- использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законным интересам общества или государства;
- мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотреблением доверием.
- нарушений налогового, уголовного законодательства РФ при сопровождение приоритетных национальных проектов – «Здоровье», «Образование» «Развитие агропромышленного комплекса».