Руководитель службы внутреннего аудита, контроля

Проведение проверок структурных подразделений Банка. Разработка Программ проверок .Подготовка Актов по результатам проверок. Анализ выявленных нарушений, рекомендации по устранению нарушений с последующим контролем их исполнения. Самостоятельная разработка, а также участие в разработке внутренних документов Банка (Положения, Инструкции, Регламенты в т.ч. по 115-ФЗ,173-ФЗ,385-П,375-П,254-П,283-П,318-П,242-П (все необходимые документы по состоянию на 01.10.2014,в т.ч. Положение по Регуляторному риску) и др.), Подготовка рекомендаций для внесения изменений в Устав Банка, а также оценка и согласование внутренних документов (в т.ч. по информационной безопасности). Взаимодействие с контролирующими органами при проведении проверок (успешный результат при проведении комплексной проверки ЦБ РФ октябрь-декабрь 2014). Контроль за исполнением законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, контроль за уровнем рисков, присущих банковской деятельности, а также уровня ликвидности, обязательных экономических нормативов. Составление отчетности по ф.0409639. Проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и составления отчетности. Контроль за составлением отчетности в т.ч. по ф. 101,102 и др. Подготовка управленческой отчетности Совету директоров (в т.ч. по корпоративному управлению, состоянию системы внутреннего контроля и Плану ОНиВД (подготовка отчетов по тестированию Плана ОНиВД)).Мониторинг системы внутреннего контроля.Расчет показателей по Указанию Банка России 2005-У. Ведение переписки с ЦБ РФ. Проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками. Проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества. Оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых операций. Консультирование работников Банка.
С 01.10.2014 выявление Регуляторного риска, координация комплексных мер направленных на снижение его уровня, контроль за соответствием внутренних документов ФЗ РФ, нормативным актам Банка России, ФНС и др., выявление конфликта интересов, коррупционной деятельности, документирование по результатам осуществления контроля, рекомендации по устранению нарушений, контроль за устранением выявленных нарушений, недопущение нарушений в дальнейшей деятельности Банка.

Проведение проверок различных подразделений Банка. Разработка Программ проверок .Подготовка Актов по результатам проверок. Анализ выявленных нарушений, рекомендации по устранению нарушений с последующим контролем их исполнения. Разработка, оценка и согласование внутренних документов Банка (Положения, Инструкции, Регламенты). Контроль за исполнением законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Контроль за уровнем рисков, присущих банковской деятельности, а также уровня ликвидности, обязательных экономических нормативов, отчетности.

Проведение проверок различных подразделений Банка. Разработка Программ проверок .Подготовка Актов по результатам проверок.Анализ выявленных нарушений, рекомендации по устранению нарушений с последующим контролем их исполнения. Разработка, оценка и согласование внутренних документов Банка (Положения, Инструкции, Регламенты). Взаимодействие с контролирующими органами. Контроль за исполнением законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Контроль за уровнем рисков, присущих банковской деятельности, а также уровня ликвидности, обязательных экономических нормативов, отчетности. Подготовка отчета Совету директоров.

Знание законодательства РФ и нормативных актов Банка России и ФСФР. Проведение проверок различных подразделений Банка (в т.ч. филиалов и доп.офисов). Разработка Программ проверок .Подготовка Актов по результатам проверок. Анализ выявленных нарушений, рекомендации по устранению нарушений с последующим контролем их исполнения. Разработка, оценка и согласование внутренних документов Банка (Положения, Инструкции, Регламенты). Взаимодействие с контролирующими органами. Контроль за исполнением законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Контроль за уровнем рисков, присущих банковской деятельности, а также уровня ликвидности, обязательных экономических нормативов, отчетности. Составление отчетности по ф.639. Знание составления отчетности по ф. 101.102.134.153.135. Подготовка отчетов Совету директоров.

Контроль за уровнем рисков присущих банковской деятельности. Разработка и согласование внутренних документов.

Перевод из ЗАО КБ "Международный Банк Развития". Проведение проверок различных подразделений Банка. Подготовка Актов по результатам проверок. Анализ выявленных нарушений, рекомендации по устранению нарушений с последующим контролем их исполнения. Согласование внутренних документов Банка.

Проведение проверок различных подразделений Банка. Подготовка Актов по результатам проверок. Анализ выявленных нарушений, рекомендации по устранению нарушений с последующим контролем их исполнения. Согласование внутренних документов Банка.

Рассчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц (рубли, валюта). Проверка кассовой дисциплины клиентов.

Рассчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц (рубли, валюта).

Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц в иностранной валюте.