Внутренний контролер (форензик, комплаенс)

Обязанности:
в рамках проектов (консалтинг) анализ и оценка существующих систем внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и анти- мошенничества выявление нарушений и расхождений, разработка карты рисков в части ПОД/ФТ по клиентам и продуктам рекомендации по повышению эффективности внутреннего контроля и качества внутреннего аудита указанных направлений, включая внедрение международных профессиональных стандартов и подходов формирование риск-профиля деятельности клиента с точки зрения ПОД/ФТ и ВК внутренние (методология) организация и распределение обязанностей между членами рабочей группы, подготовка промежуточных и финальных отчетов разработка внутренних методических и обеспечивающих материалов, в том числе, ТЗ на автоматизацию, подготовка презентаций и аналитики (для руководства подразделения) по состоянию законодательства и банковской практики в сфере ПОД/ФТ и ВК
Достижения:
публикации статей по профессиональной тематике

Обязанности:
внутренний аудит разработка и представление на утверждение СД   плана работы СВК на год, включая график проверок разработка программ проведения аудита; осуществление аудита по направлениям деятельности банка последующий контроль результатов; проведение внеплановых проверок разработка внутренних регламентов СВК, отчетность (024,639; внутренняя перед СД), координация взаимодействия с надзорными органами, внешним аудитом   внутренний контроль внедрение технологии и проведение мониторинга клиентов и скрининга платежей в соответствии с международными и российскими стандартами осуществление процедур внутреннего контроля в рамках ПОД/ФТ, актуализация внутренних положений с учетом изменений внешней (нормативной) и внутренней среды банка контроль параметров информационной безопасности и управления рисками (соблюдение внутренних регламентов, обновление параметров) согласование изменений внутренних положений по порядку проведения операций и   должностных инструкций разработка методики и анализ финансового состояния банков контрагентов в целях установления лимита риска на операции
Достижения:
организация ветки ПОД/ФТ форума БанкирРу
модерирование
публикации статей по профессиональной тематике 

Обязанности:
валютный контроль мониторинг законодательства, разработка, внедрение, поддержание в актуальном состоянии внутренних регламентов и процедур в/к, отчетность по в/к контроль выполнения/выполнение функций агента валютного контроля в рамках действующего законодательства по торговым и неторговым операциям клиентов (с/без ПС), в том числе, по операциям с драг. металлами международные расчеты осуществление расчетов, в т.ч. подготовка платежных инструкций свифт-формата (телекс, FACET ), контроль исполнения, расследования установление корреспондентских отношений: анализ и сопоставление предложений, переписка, переписка по вопросам поддержки специализированного программного обеспечения   организация работы отдела

Обязанности:
операционная работа с клиентами при осуществлении валютных операций
формирование досье по паспортам сделок и неторговым операциям
бухгалтерский учет валютных операций
подготовка внутренней отчетности по валютным операциям Достижения:
частичная автоматизация работы обменного пункта

Обязанности:
сбор информации, анализ, обобщение и оценка потребностей клиентов, привлечение потенциальных клиентов
постановка ТЗ на автоматизацию
последующий контроль Достижения:
публикации по профессиональной тематике
публикации по тематике HR