Директор (руководитель) службы/руководитель управления

- Руководство распределенной командой более 100 человек;
- Участие в разработке инструментов для выявления и предотвращения мошенничества;
- Разработка и внедрение нематериальной мотивации сотрудников подразделения;
- Организация работы по выполнению задач, возложенных на управление и департамент;
- Взаимодействие с подразделениями Банка (в том числе региональными) по линии противодействию мошенничеству;
- Эксплуатация системы антифрода и смежных интегрированных систем. Участие в разработке бизнес требований по доработке систем.
- Проведение аудита бизнес-процессов, внесение изменений, направленных на повышение эффективности, участие в разработке и внедрении новых бизнес-процессов;
- проведение анализа текущей эффективности, оптимизация процессов для повышения эффективности подразделения, контроль отчетности;
- Анализ практик в области противодействия мошенническим операциям с целью использования в практической работе Подразделения;
- Мониторинг транзакционной и авторизационной активности в каналах ДБО и платёжных карт;
- Реализация комплекса мероприятий по выявлению фактов несанкционированного использования систем ДБО и платёжных карт третьими лицами в целях минимизации рисков переводов денежных средств без согласия клиента в соответствии со 161 ФЗ;
- Организация алгоритмов и процессов мониторинга в каналах ДБО;
- Обеспечения непрерывности процесса подтверждения авторства электронных платежных документов;
- Участие в разработке/актуализации внутренних документов Банка, регламентирующих вопросы в области противодействия хищениям денежных средств;
- Формирование данных об операциях сомнительного характера и направления их в подразделения ПОД/ФТ (115 ФЗ).
- Оперативное принятия мер и проведения расследований по реализованным случаям хищения денежных средств с банковских платежных карт и иных электронных средств платежа;

- Организация работы по выполнению задач, возложенных на отдел и управление;
- Взаимодействие с подразделениями Банка (в том числе региональными) по линии противодействию мошенничеству;
- Эксплуатация системы антифрода и смежных интегрированных систем. Участие в разработке бизнес требований по доработке систем.
- Проведение аудита бизнес-процессов, внесение изменений, направленных на повышение эффективности, участие в разработке и внедрении новых бизнес-процессов;
- Анализ практик в области противодействия мошенническим операциям с целью использования в практической работе Подразделения;
- Мониторинг транзакционной и авторизационной активности в каналах ДБО и платёжных карт;
- Реализация комплекса мероприятий по выявлению фактов несанкционированного использования систем ДБО и платёжных карт третьими лицами в целях минимизации рисков переводов денежных средств без согласия клиента;
- Организация алгоритмов и процессов мониторинга в каналах ДБО;
- Обеспечения непрерывности процесса подтверждения авторства электронных платежных документов;
- Участие в разработке/актуализации внутренних документов Банка, регламентирующих вопросы в области противодействия хищениям денежных средств;
- Формирование данных об операциях сомнительного характера и направления их в подразделения ПОД/ФТ (115 ФЗ).
- Оперативное принятия мер и проведения расследований по реализованным случаям хищения денежных средств с банковских платежных карт и иных электронных средств платежа;

- Руководство распределенной командой более 100 человек;
- Организация работы подчиненных подразделений, отделов безопасности филиалов;
- Организация работы по выполнению задач, возложенных на Управление, по направлениям экономической, собственной, информационной, кадровой безопасности;
- Разработка и согласование регламентов банка;
- Проведение аудита бизнес-процессов, внесение изменений, направленных на повышение эффективности, участие в разработке и внедрении новых бизнес-процессов;
- Формирование данных об операциях сомнительного характера и направления их в подразделения ПОД/ФТ (115 ФЗ).
- Взаимодействие с подразделениями Банка (в том числе региональными) и контроль их деятельности;
- Выездные проверки региональных подразделений банка;
- Взаимодействие с подразделениями комплаенса, с целью выявления схем по отмывания преступных доходов и финансирования терроризма;
- Организация оперативного расследования случаев мошенничеств, хищений, внедрения контр.мер по минимизации последствий, последующий анализ причин;
- Организация подачи заявлений и сбор материалов в правоохранительные органы по факту мошеннических действий в отношении Банка, сопровождение уголовных дел, связь с правоохранительными органами;
- Консультирование, информационное и методологическое содействие и обучение сотрудников Банка в области противодействия мошенничеству, проведение тренингов;
- Мониторинг новых видов мошенничества в отношении Банка, оптимизация существующих мер противодействия мошенничеству, с учетом полученной информации;
- Обеспечение информационной, методической и кадровой поддержки Управления.

- Организация работы подчиненных подразделений;
- Организация работы по выполнению задач, возложенных на Департамент, по направлениям экономической, информационной, кадровой безопасности;
- Разработка и согласование регламентов банка;
* Взаимодействие с подразделениями Банка (в том числе региональными) и контроль их деятельности;
- Выездные проверки региональных подразделений банка, участие в ревизиях и аудиторских проверках;
- Взаимодействие с подразделениями комплаенса, с целью выявления схем по отмывания преступных доходов и финансирования терроризма;
- Организация оперативного расследования случаев мошенничеств, хищений, внедрения контр.мер по минимизации последствий, последующий анализ причин;
- Организация подачи заявлений и сбор материалов в правоохранительные органы по факту мошеннических действий в отношении Банка, сопровождение уголовных дел, связь с правоохранительными органами;
- Консультирование, информационное и методологическое содействие и обучение сотрудников Банка в области противодействия мошенничеству, проведение тренингов;
- Мониторинг новых видов мошенничества в отношении Банка, оптимизация существующих мер противодействия мошенничеству, с учетом полученной информации;
- Контрольно-пропускной, внутриобъектовый режим;
- Обеспечение информационной, методической и кадровой поддержки Департамента.

- Организация работы подчиненных подразделений;
- Организация работы по выполнению задач, возложенных на Департамент, по направлениям экономической, информационной безопасности;
- Взаимодействие с подразделениями Банка (в том числе и региональными) и контроль их деятельности;
- Выездные проверки региональных подразделений банка, участие в ревизиях и аудиторских проверках;
- Организация оперативного расследования случаев мошенничеств, хищений, внедрения контр.мер по минимизации последствий, последующий анализ причин;
- Организация подачи заявлений и сбор материалов в правоохранительные органы по факту мошеннических действий в отношении Банка, сопровождение уголовных дел, связь с правоохранительными органами;
- Консультирование, информационное и методологическое содействие и обучение сотрудников Банка в области противодействия мошенничеству, проведение тренингов;
- Мониторинг новых видов мошенничества в отношении Банка, оптимизация существующих мер противодействия мошенничеству, с учетом полученной информации.

- Участие в разработке политики Банка по обеспечению безопасности;
- Взаимодействие с подразделениями комплаенса, с целью выявления схем по отмывания преступных доходов и финансирования терроризма;
- Организация работы по выполнению задач, возложенных на Управление и Департамент;
- Взаимодействие с подразделениями Банка (в том числе региональными), контроль их деятельности в области противодействию мошенничеству;
- Оперативное и функциональное управление деятельностью ведущих специалистов во всех регионах присутствия Банка по направлению предотвращения мошенничества в рамках корпоративного бизнеса и МСБ
- Выездные проверки деятельности ведущих специалистов в регионах;
- Организация оперативного расследования случаев мошенничества, внедрения контр.мер по минимизации последствий, последующий анализ причин. Актуализации комплекса мероприятий по предотвращению мошенничества в подразделениях банка;
- Организация подачи заявлений и сбор материалов в правоохранительные органы по факту мошеннических действий в отношении Банка, сопровождение уголовных дел, связь с правоохранительными органами;
- Консультирование, информационное и методологическое содействие в обучении сотрудников Банка в области противодействия мошенничеству, проведение тренингов;
- Мониторинг новых видов мошенничества в отношении Банка, оптимизация существующих мер противодействия мошенничеству, с учетом полученной информации;
- Разработка и обновление методологии, а также практическое противодействие мошенничеству в области кредитования (МСБ, корпоративный бизнес, розница), РКО, пластиковых карт, других операций Банка.* Обеспечение информационной, методической и кадровой поддержки Управления;
- Разработка и внедрение мероприятий по снижению дефолтности кредитного портфеля;

- Разработка методики противодействия мошенничеству на всех этапах розничного кредитования;
- Разработка планов работы Управления;
- Осуществление контроля качества реализации плановых мероприятий в установленные сроки;
- Разработка и оптимизация формы отчетности ведущих экспертов Управления;
- Осуществление анализа эффективности мероприятий Управления по противодействию мошенничеству, обобщение передового опыта;
- Внесение предложений руководству по совершенствованию форм и методов противодействия мошенничеству;
- Участие в разработке нормативной документации;
- Проведение тренингов с сотрудниками Банка, по выявлению недобросовестных клиентов, планирующих совершить мошеннические действия в отношении Банка;
- Разработка и проведение тестирования сотрудников Банка, с целью выявления и устранения недостатков профессиональной подготовки по выявлению недобросовестных клиентов.

- создание организационной структуры предприятия;
- управление договорной и контрактной работой;
- разработка стратегии маркетинга предприятия;
- взаимодействие с платежными системами;
- развитие и ведение новых проектов связанных с продажами в среде интернет (интернет эквайринг, электронные деньги, мобильная коммерция);
- создание проекта e-commerce с нуля.

Работал в должности:
- сервис-администратора
- специалиста розничных продаж
- менеджера-консультанта ;
- сотрудником СЭБ (Служба Экономической Безопасности) ;
- старшим сотрудником отдела расследований СЭБ

На последней должности выполнял следующие функции:
* расследованием инцидентов связанных с хищением денежных средств с платежных карт клиентов, хищением денежных средств со счетов физических лиц, хищением денежных средств со счетов юридических лиц
* взаимодействие с подразделениями комплаенса, проверка юр.лиц
* Формирование данных об операциях сомнительного характера и направления их в подразделения ПОД/ФТ (115 ФЗ).
* выявление, изучение и анализ способов хищения денежных средств клиентов банка
* разработка и согласование превентивных мер по противодействию мошенничеству
* взаимодействие с внутренними подразделениями банка (интернет-банкинг, эквайринг, служба информационной безопасности и др)
* взаимодействие с правоохранительными органами (Управление «К» МВД РФ, ОБЭП, Следственный Департамент МВД РФ и др.), подача заявлений, сопровождение уголовных дел, представительство в суде.
* выявление недобросовестных сотрудников банка, нарушающих внутренние регламенты банка и законодательство РФ
* проведение внутренних проверок (расследований) в отношении сотрудников банка, причастных к хищению средств клиентов банка ;

- расследование тяжких и особо тяжких преступлений ;
- взаимодействие с прокуратурой
- профилактика преступлений и правонарушений;