Специалист кредитного отдела

Провела предпроверочный анализ по нескольким крупнейшим предприятиям г. Москвы (провела анализ хозяйственной и финансовой деятельности налогоплательщиков (на основе отчетности (бухгалтерской и налоговой) представленной налогоплательщиком, с точки зрения правильности ведения налогового учета и оценки способности налогоплательщика рассчитаться с бюджетом по налогам и сборам, в т.ч. провела анализ банковских выписок налогоплательщиков (выявила взаимоотношения с контрагентами (выявила список контрагентов и назначения платежей) посредством информационных ресурсов Инспекции, выявила недобросовестных контрагентов (фирм- «однодневок»), тем самым, выявила факты неправомерного уклонения от налогообложения. Оперативная деятельность в сфере налогообложения (делала запросы в ОУФМС с целью определения места проживания руководящих лиц контрагентов для последующего их допроса с целью определения взаимоотношений налогоплательщика и контрагента (фиктивности сделки). Далее вся собранная мной информация передана в отделы выездных проверок для дальнейшей проверки деятельности налогоплательщика и сбора недостающей доказательной базы, также проводила камеральные проверки по соблюдение валютного законодательства по трем организациям (ежеквартально) по счетам резидентов за пределами территории РФ (проверка соблюдения сроков подачи отчетов и правильность их заполнения, проверка соответствия оборотов средств, указанных в отчетах, с данными подтверждающих банковских документов и правильности их оформления).