Специалист по экономической безопасности

- Due Diligence & KYC: комплексная проверка контрагентов (в т.ч. зарубежных), оценка финансового состояния, деловой репутации, признаков недобросовестности, санкционный риск. Подготовка аналитических отчётов, заключений и рекомендаций на стадии заключения договоров.
- Участие в тендерных процедурах, обеспечение безопасности закупок маркетинговых, рекламных, коммуникационных, digital-, event и иных направлений. Комплексная проверка деловой репутации и финансовой состоятельности участников закупок, выявление коррупционных схем (аффилированность, завышения закупочных цен). Подготовка заключений по их соответствию квалификационным требованиям, предъявляемым к поставщикам материально-технических ресурсов для нужд Общества.
- Кадровая безопасность: Глубокая проверка кандидатов и сотрудников (background screening), выявление неблагонадежности.
- Управление рисками: анализ и оценка финансовых и операционных рисков, выявление угроз, предотвращение убытков и недобросовестных сделок.
-. Проведение служебных расследований по фактам выявленных нарушений и злоупотреблений, создающих угрозу экономической и информационной безопасности. Усиление системы внутреннего контроля и прозрачности процессов.
- Разработка, ведение, актуализация баз данных контрагентов и сотрудников на базе Excel.
- Взаимодействие с государственными органами и внешними подрядчиками.
- Разработка и внедрение мер по повышению эффективности системы экономической безопасности (оптимизация рабочих процессов в 1С и с помощью ИИ).
- OSINT (сбор и анализ информации по открытым источникам общедоступных ресурсов)

Достижения:
- 250+ проверок контрагентов и кандидатов в месяц; системное выявление рисков недобросовестности.
- Предотвращение заключения рискованных контрактов и возможных финансовых потерь.
- Снижение уровня внутренних нарушений; повышение прозрачности закупок.
- Оптимизация процедур проверки (сокращение сроков, повышение качества аналитики).

- Осуществление комплекса мер по выявлению угроз в сфере внутренней безопасности и иным
интересам Банка.
- Осуществление комплекса мероприятий, направленных на получение достоверной
информации в отношении кандидатов при приёме на работу, о работниках Банка в период
прохождения ими испытательного срока, а также при их увольнении.
- Осуществление комплекса мероприятий, направленных на получение достоверной
информации в отношении юридических лиц при открытии счетов в Банке.
- Взаимодействие с отделом по работе с проблемными заёмщиками, юридическим отделом на
стадии досудебного делопроизводства.
- Проведение собеседований с кандидатами при приёме на работу.
- Сбор, накопление, хранение и использование информации, необходимой для защиты
конфиденциальной информации и иных интересов Банка.
- Составление аналитических справок и отчётов.
- Взаимодействие с правоохранительными и иными государственными структурами,
общественными организациями, частными охранными и детективными службами.
- Проведение служебных проверок.
- Разработка рекомендаций и методик для структурных подразделений Банка, направленных
на обеспечение внутренней безопасности.

- Руководство отделом безопасности.
- Организация и контроль работы менеджеров (100 сотрудников).
- Расследование страховых мошенничеств, контроль подразделения охраны (по организации
доступа в офис и обеспечение порядка в нем).
- Участие в работе по сложным страховым случаям, досудебному ведению регрессных исков.
- Проверка брокеров, агентов, клиентов. Мониторинг мошеннических схем на страховом
рынке.
- Подготовка и внедрение в практику новых регламентов по предотвращению мошенничества
среди клиентов и сотрудников СК.
- Ведение учётов, отчётности, совершенствование информационно-аналитической работы.
- Мотивация сотрудников компании.
- Проверка достоверности данных.
- Работа с дебиторской задолженностью, розыск должников.
- Взаимодействие с правоохранительными органами, представление интересов компании в
следственных и судебных органах.

- Руководство отделом безопасности (в прямом подчинении 7 человек).
- Контроль за работой сотрудников компании (500 человек).
- Оперативное управление отделом: организация работы, координация, контроль выполнения
поставленных задач, составление отчетов.
- Контроль работы подразделения ЧОП по осуществлению доступа в административные и
складские помещения и обеспечение порядка.
- Контроль дебиторской задолженности, работа с просроченной задолженностью.
- Ведение переговоров с клиентами по дебиторской задолженности (досудебная практика).
- Проверка клиентов на кредитоспособность (взаимодействие со службами безопасности
банков).
- Выявление и упреждение криминальных посягательств со стороны третьих лиц.
- Проверка договоров, банковских счетов контрагентов (юридических и физических).
- Проверка достоверности данных соискателей при приёме на работу.
- Проведение служебных расследований, составление аналитических справок.
- Выявление и минимизация потерь внутри компании со стороны сотрудников и контрагентов.
- Взаимодействие с правоохранительными органами, представление интересов компании в
следственных и судебных органах

- Оперативное управление отделом (в прямом подчинении 5 сотрудников): организация
работы, координация, контроль выполнения поставленных задач, составление отчетов.
- Анализ эффективности работы отдела.
- Разработка мероприятий по сохранности товарно-материальных ценностей.
- Контроль за работой сотрудников магазина (200 человек).
- Взаимодействие и контроль работы подразделения ЧОП по осуществлению доступа в
административные и складские помещения и обеспечение порядка.
- Проведение служебных проверок и расследований.
- Контроль за работой поставщик-склад-магазин.
- Участие в проведении ревизий.
- Навыки работы с системами видеонаблюдения.
- Взаимодействие с правоохранительными органами, представление интересов компании в
следственных и судебных органах.

Организация работы подразделения в рамках оперативно-розыскной деятельности органов
внутренних дел.