Ведущий специалист отдела валютного контроля

С 15.04.2014 по 03.03.2015г.
Главный специалист Центрального аппарата Управления корпоративного бизнеса Отдела ПОДФТ Группы мониторинга валютных операций
Банк «Возрождение» (ОАО), г. Москва
Должностные обязанности и достижения: Осуществление мониторинга валютных операций в части Валютного контроля, в соответствии со 173-ФЗ, 138-И и валютным законодательством РФ, а также в части легализации, ПОДФТ, в соответствии со 115-ФЗ, 83-Т и нормативными актами, Письмами и Рекомендациями ЦБ РФ, Правительства РФ и всей нормативной базой в целом. Мониторинг валютных операций всех филиалов Банка (АСВКБ). Консультирование сотрудников филиальной сети Банка по вопросам ВЭД, валютного контроля и легализации. Анализ деятельности клиентов Банка, вынесение мотивированного суждения по деятельности клиентов в целом исходя из их финансовой отчетности, выписок по счетам в Банке и их валютных операций. Контроль, сопровождение, как паспортизированных, так и непаспортизированных сделок согласно законодательству РФ. Подготовка ответов на запросы в ФТС России, ЦБ РФ, ИФНС России.

С 05.11.2013 по настоящее время
Зам. Начальника Управления валютного контроля
"Фреско банк" (ЗАО), г. Москва
Должностные обязанности и достижения: Осуществление функций агента валютного контроля в Банке в целом, валютного контроля валютных операций Головного офиса и 5 Доп. Офисов в соответствии с валютным законодательством РФ. Обучение сотрудников и разработка материалов по вопросам ВК. Консультирование клиентов по вопросам ВЭД и ВК. Контроль, сопровождение, формирование досье по паспортизированным и непаспортизированным сделкам согласно Инструкции Банка России 138-И, 364-П, 173-ФЗ, формирование сообщений в ПОД ФТ (для легализации) в соответствии со 115-ФЗ, 83-Т. Отражение и ведение базы БДВО в ПО ТБСВК И АСВКБ. Работа в АБС Омега. Составление и формирование отчетности по формам: 0409652, 0409402, 0409405, 0409407, 0409664, 0409665, 308-П. Подготовка ответов на запросы в ФТС России, ЦБ РФ, ИФНС России.

С 04.10.2013 по 04.11.2013г.
Начальник Управления валютного контроля
КБ "НР Банк" (ООО), г. Москва
Должностные обязанности и достижения: Осуществление функций агента валютного контроля в Банке в целом, валютного контроля валютных операций Головного офиса и 5 Доп. Офисов в соответствии с валютным законодательством РФ. Обучение сотрудников и разработка материалов по вопросам ВК. Консультирование клиентов по вопросам ВЭД и ВК. Контроль, сопровождение, формирование досье по паспортизированным и непаспортизированным сделкам согласно Инструкции Банка России 138-И, 364-П, 173-ФЗ, формирование сообщений в ПОД ФТ (для легализации) в соответствии со 115-ФЗ, 83-Т. Отражение и ведение базы БДВО в ПО ТБСВК И АСВКБ. Работа в АБС Diasoft. Составление и формирование отчетности по формам: 0409652, 0409402, 0409405, 0409407, 0409664, 0409665, 308-П. Подготовка ответов на запросы в ФТС России, ЦБ РФ, ИФНС России.