Комплаенс менеджер

• Построение функции санкционного комплаенс на уровне Головной компании, дочерних обществ и зарубежных представительств
• Юридическая поддержка предприятий Группы Газ по вопросам санкционных ограничений, запретов по законодательству иностранных государств, участие в одобрении сделок с точки зрения санкционных ограничений
• Разработка локальных нормативных актов по вопросам санкционного комплаенс и внешнеэкономической деятельности
• Консультирование внутренних подразделений по вопросам ограничений в сфере экспортного контроля в рамках сопровождения продаж (экспорт) и закупок (импорт): анализ правовых рисков, подготовка юридических заключений (OFAC, OFSI, EU, EAR, BIS)
• Due diligence контрагентов (в базах WorldCheck, X-Compliance)
• Разработка санкционных оговорок, заверений об обстоятельствах, гарантийных писем в договорах
• Экспертиза содержания сертификатов конечного пользователя (end-user certificates) и заверений, предоставляемых зарубежными поставщиками
• Анализ и подготовка правовых заключений в отношении юрисдикций с высоким санкционным риском (Белоруссия, Куба, Иран, Судан, Венесуэла)
• Обеспечение соблюдения законодательных требований странового и международного характера в сфере комплаенс: отслеживание и применение изменений в законодательстве, написание юридических заключений по международному и российскому праву, сравнительное исследование законодательства зарубежных стран
• Осуществление мониторинга санкционных новостей, информационная поддержка менеджмента
• Проведение тренингов для сотрудников