Аналитик службы безопасности

Проверка физических и юридических лиц на благонадёжность и деловую репутацию. Проверка ю/л при обращении на получение кредита с присвоением репутационных рисков, открытии брокерских, накопительных, депозитных (только ю/л) и р/с, контрагентов банка (зарплатные проекты, эквайринг, тендеры). По запросам отдела финансового мониторинга проведение проверок ю/л клиентов банка в соответствии со 115-ФЗ (легализация денежных средств). Ведение корпоративных клиентов, взаимодействие с филиалами и д/о, отделом кредитования корпоративных клиентов (ОККК), проведение верификации клиентов. Аналитическая обработка информации по вопросам касающиеся экономической безопасности банка. Обработка и составление различных видов отчетов и заключений с помощью Microsoft Word. Поиск и обработка информации с использованием различных баз данных (БД Архивариус (аналог CRONOS), БД «ДОФИН» (аналог CROS), БД ФНС, БД ФМС, базы ГИБДД и ЕГТС, ПО Афина-Бухгалтер и Афина-РКО, ПО «Кредитные продукты», и ряд других), а так же СМИ (Интернет). Межбанковский обмен.

С 12.2007г. повышение по должности до Ведущего Специалиста службы собственной безопасности, Департамент безопасности.
Обязанности: Обработка и ведение входящих документов от Управления Кредитов и Инвестиций (УКиИ) и от Отдела по открытию счетов. Поиск необходимой информации по физическим и юридическим лицам при получении кредита или открытия счета. Аналитическая обработка информации по вопросам касающиеся безопасности банка. Поиск информации с использованием различных баз данных (CRONOS, CROS, Лабиринт, базы ГИБДД и ЕГТС и ряд других), а так же СМИ. Проверка кредитных организаций для дальнейшего межбанковского сотрудничества. Обработка и составление различных отчетов и заключений с помощью офисных приложений (Word, Exсel,Visio). Выезды по факту проверки фактического местонахождения клиента, проверки предоставляемого обеспечения, с дальнейшим подробным отчетом о проделанной работе. Плотное взаимодействие с УКиК. Ведение корпоративных клиентов.
Составление официальных заключений Департамента безопасности банка по юридическим и физическим лицам, для УКиК, а так же для кредитного комитета банка.
Дальнейший мониторинг клиентов на факт изменения информации по физическому или юридическому лицу произошедшей с момента заключения кредитного договора или договора на открытие счета. Мониторинг банковских новостей и происходящих изменений в банковской сфере.

Отслеживание отгрузок, ведение взаиморасчетов. Составление различных видов отчетов по продажам и поступлениям денежных средств с использованием 1С: Предприятие 7.7 - Торговля + Склад, а так же офисных приложений (Word, Exсel, Visio). Аналитика (статистика) товарооборота за определенный период. Введение новых форм отчетностей. Составление планов на производство, на основе отчетов по продажам за прошлые периоды. Организация аналитической работы отдела продаж «с нуля». Контроль работы складов.

контроль приема – отгрузки продукции, оформление складских – отгрузочных документов, ведение складского учета, работа в программе 1С: Предприятие 7.7 – Торговля + Склад