Работа Специалист по финансовому мониторингу в Партнерские Вакансии в Москве - 8 Вакансий

Главный специалист отдела финансового мониторинга( Публично-Правовая Компания Военно-Строительная Компания )

Москва

от 114 000  руб.

Компания "Публично-Правовая Компания Военно-Строительная Компания" Обязанности: Сбор, обобщение, анализ информации и документов для осуществления контроля за использованием выданных Компанией авансовых средств в рамках исполнения ГОЗ и иных государственных контрактов; Осуществление финансового мониторинга и проверки использования авансов при исполнении государственных контрактов по...

Главный специалист Отдела финансового мониторинга

Москва

Компания "Чайна Сельскохозяйственный Банк" Обязанности: • Обновление санкционных списков в АБС Банка, проверка клиентов; • Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с №115-ФЗ; • Работа с «Личным кабинетом» на сайте Росфинмониторинга и Банка России в соответствии с №115-ФЗ; • Онлайн мониторинг клиентских операций; • Участие в подготовке внутренней...

Главный специалист по финансовому мониторингу

Москва

Компания "Московская Биржа" Ищем сотрудника на срочный трудовой договор Обязанности: 1. Выявление операций, подлежащих контролю, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ в части деятельности оператора обмена цифровыми финансовыми активами; 2 Участие в реализации Правил внутреннего контроля и программ его осуществления при осуществлении деятельности оператора обмена цифровыми...

Главный специалист отдела финансового мониторинга (КБ и РБ) в банк, г. Москва

Москва

Компания "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ, банков-корреспондентов) - онлайн-контроль, послед.контроль; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов; Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для надзорных органов; Составление...

Главный специалист отдела финансового мониторинга( «Газпромбанк» (Акционерное общество) )

Москва

Компания "«Газпромбанк» (Акционерное общество)" Обязанности: ​​​​​​​Участие в реализации комплекса мероприятий, направленных на пресечение и предотвращение проведения подозрительных операций клиентов Банка – юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей, физических лиц Проведение анализа операций Клиентов и их деятельности в...

Ведущий специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)( БАНК ИНТЕЗА )

Москва

Компания "БАНК ИНТЕЗА" Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю; Формирование отчетов по операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг; Направление сведений по отказам в совершении операций, открытии банковских счетов; Консультирование сотрудников Банка по вопросам,...

Главный специалист Отдела финансового мониторинга( Московский Кредитный Банк )

Москва

Компания "Московский Кредитный Банк" Обязанности: •Осуществление анализа выявленных операций (сделок) на предмет их соответствия критериям и признакам необычных/сомнительных, основное направление анализа (ЮЛ и ИП) •Принятие решения об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ •Обеспечение своевременной...

Специалист по финансовому мониторингу

Москва

Компания "SUNLIGHT" В SUNLIGHT мы создаём не просто украшения. 30 лет мы создаём эмоции, память и важные моменты в жизни наших клиентов. За этим стоит большая команда — более 7000 талантливых людей в 1000+ магазинах по всей России. Сейчас мы делаем важный шаг в развитии финансовой безопасности и репутационной устойчивости компании. Мы ищем специалиста, который станет архитектором...