Заместитель службы финансового мониторинга (в архиве)

09 Ноября

от 180 000 руб.

Партнерские Вакансии

Компания "РНКО Холмск"

О нас:

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА" осуществляет свою деятельность на финансовом рынке с 1990 года, уже более 33 лет (ранее АО «БАНК ХОЛМСК»), и по сей день остается надежным партнером, оказывающим комплексный спектр банковских услуг, направленный на обслуживание клиентов – юридических и физических лиц.

Расчетно-кассовое обслуживание для корпоративных клиентов от РНКО «НОДА» — это выгодные тарифы, оперативное обслуживание, надежность, высокое качество, новейшие банковские технологии и удобство в проведении всех операций.

ОСНОВНЫМИ направлениями РНКО являются:

• Открытие, ведение счетов юридических лиц и ИП;
• Комплексное сопровождение внешнеэкономической деятельности клиентов;
• Конверсионные операции по выгодным условиям.

Также на сегодняшний день в РНКО активно развивается финтех направление компании в части электронных средств платежей, карточного процессинга и эквайринга.

В нашу команду требуется Заместитель руководителя службы финансового мониторинга с успешным опытом работы в банковской и финансовой сфере от 3 лет (в головной офис м. Сокольники).

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• разработка и реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, иных внутренних нормативных документов службы;
• организация и контроль выполнения РНКО и его сотрудниками программ ПВК по ПОД/ФТ;
• консультирование сотрудников подразделений РНКО по вопросам ПОД/ФТ;
• анализ условий валютных контрактов с т.з. возможности их принятия на обслуживание в РНКО;
• ответы на запросы контролирующих органов;
• осуществление ежедневного мониторинга операций в АБС РНКО на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
• построение системы санкционного контроля;
• организация работы с клиентами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе, FATCA , и/ требования стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах (CRS );
• консультирование сотрудников подразделений РНКО по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, в рамках процессов по CRS, FATCA, KYC;
• анализ операций, проводимых клиентами, направление запросов, проведение углублённых проверок, составление мотивированных суждений;
• составление и отправка сообщений в Росфинмониторинг;
• работа с перечнями, размещёнными в ЛК на сайте Росфинмониторинга;
• предоставление ответов по запросам Росфинмониторинга;
• приём/передача информации по ЗСК;
• мониторинг законодательства по линии ПОД/ФТ;
• осуществление работы в рамках Положения ЦБ РФ от 15.07.2021 N 764-П;
• выполнение иных обязанностей и поручений руководителя службы финансового мониторинга.

КОМПЕТЕНЦИИ:

• Высшее образование в области финансов, экономики или юриспруденции.;
• Знание нормативно-методических документов, регламентирующих деятельность кредитной организации;
• Знание законодательства РФ, знание нормативных актов Банка России по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Опыт взаимодействия с государственными контролирующими органами;
• Умение анализировать документы, работать с досье клиента при открытии расчетного счета, выявлять конечных бенефициаров;
• Знание ключевых норм законодательства в области специальных экономических мер РФ, международных санкций.
• Опыт работы в сфере финансового мониторинга не менее 3 лет.

БУДЕТ ПРЕИМУЩЕСТВОМ:

• Опыт прохождения проверок Банка России;
• Опыт аналогичной работы в финансово-кредитных учреждениях от 3 лет;
• Знание процессов по CRS, FATCA.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ;
• Режим работы 5/2 с 09:00 до 18:00, пятница до 16:45;
• Работа в комфортабельном, головном офисе с бесплатным паркингом на своей территории, который располагается в 5 минутах ходьбы от м. Сокольники;
• Стабильный и прозрачный доход, сумма оклада также может измениться по результатам собеседования;
• Возможности для личностного развития и карьерного роста в компании с инновационными финтех технологиями;
• Работа в дружелюбном коллективе и атмосфере среди профессионалов.

Не упустите свой шанс работать в перспективной компании, если Вас заинтересовала вакансия, для более быстрой связи присылайте свое резюме на эл.почту !