Специалист департамента финансового мониторинга (юридические лица)

17 Ноября

Партнерские Вакансии

Компания "Альфа Капитал"

Мы занимаемся доверительным управлением и оказываем очень широкий спектр услуг в направлении wealth management.

В цифрах это: 1,3 трлн рублей под управлением, 2 миллиона активных клиентов, 800 человек в компании.

Сейчас мы в поисках Специалиста департамента финансового мониторинга для работы с юридическими лицами

Какие задачи вас ждут:

• Проверка документов в рамках KYC (юрлица, ИП)
• Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также обновление сведений о них;
• Ведение Анкет (досье) клиентов;
• Проведение проверок клиентов в открытых источниках;
• Выявление и фиксирование необычных и подозрительных сделок, подготовка мотивированных заключений;
• Подготовка сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях для направления в РФМ;
• Направление сообщений об обязательных сделках в РФМ;
• Участие в автоматизации процессов ПОД/ФТ.

Вам будет интересно и комфортно работать с нами, если вы:

• Имеете высшее образование и повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ

• Знаете законодательство РФ в части ПОД/ФТ, нормативные документы и письма ЦБ РФ в части финансового мониторинга

• Имеете опыт проведения процедуры KYC по юрлицам

Что мы готовы предложить:

• Полностью белая заработная плата плюс годовой бонус, оформление по ТК РФ с первого дня;
• Широкая программа лояльности и привилегий для сотрудников: ДМС со стоматологией и страховкой для выезжающих за границу, программа иммунологического мониторинга, выплаты по рождению ребенка, фонд помощи в трудных ситуациях
• Льготная ипотека и премиальное обслуживание от Альфа-банка, льготное страхование от Альфа-Страхования и ВСК
• Скидки в World Class, UFC Gym, REboot Fitness, онлайн-йога, сезонные групповые секции по разным видам спорта
• Личностное развитие: корпоративный психолог и коуч
• Скидки на английский SkyEng, компенсация мобильной связи плюс скидки от других партнеров
• Чай/кофе,снеки, фрукты и автомат Вкусвилл в офисе
• Формат работы: 5/2, 9:30-18:30, в пятницу - до 17:30. Гибрид, 2-4 раза в неделю посещаем офис. Офис рядом со ст. м. "Маяковская" недалеко от Патриарших прудов.