Главный специалист в финансовый мониторинг( Московский Кредитный Банк )

04 Декабря

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Компания "Московский Кредитный Банк"

Обязанности:

Анализ выявленных операций (сделок) на предмет их соответствия критериям и признакам необычных/сомнительных, основное направление анализа (ЮЛ и ИП)
Согласование операций и ВЭД контрактов
Принятие решения об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ
Участие в тестировании автоматизации новых процессов
Взаимодействие со смежными подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ

Требования:

Высшее оконченное образование
Релевантный опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет в крупных банках
Знание законодательства в области ПОД/ФТ
Опыт анализа деятельности клиентов в т.ч. сегментов среднего и крупного бизнеса
Опыт анализа большого объёма информации
Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих гос.органов
Уверенный пользователь MS Office, знание excel – ВПР, функции
Анализ операций ВЭД будет преимуществом

Похожие вакансии

04 Декабря

Дубна

Компания "ДМЗ им. Н.П.Федорова" Обязанности: • Ведение справочников НСИ в системе 1С MDM, в том числе: первичный контроль (поиск дублей,...

05 Декабря

Одинцово

Компания "«Газпромбанк» (Акционерное общество)" Обязанности: Участие в переговорах с Клиентом с целью определения потребности в банковских...